Por Redação | Portal A Gazeta RM
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (11), a operação “Societas Ficta”, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e em uma residência na cidade de Andradas, no Sul de Minas Gerais.
As investigações tiveram início a partir da análise de documentos encaminhados pela Receita Federal, que identificaram indícios de que os envolvidos teriam criado empresas fictícias com o intuito de ocultar operações relacionadas à comercialização de café e dissimular o real faturamento obtido entre os anos de 2018 e 2020.
De acordo com os dados levantados, a movimentação financeira das empresas indica lançamentos a crédito superiores a R$ 21 milhões, valor que não foi devidamente declarado ao Fisco.
Os responsáveis pelas empresas estão sendo investigados pelos crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba (MG).
O nome da operação, “Societas Ficta”, expressão em latim que significa “sociedade fictícia”, faz referência às chamadas empresas “noteiras” — firmas criadas com o objetivo principal de emitir notas fiscais falsas para simular transações comerciais e encobrir a origem ilícita dos recursos.
A Polícia Federal informou que os materiais apreendidos serão analisados, e novos desdobramentos da operação não estão descartados. As investigações seguem em sigilo.
Foto: Divulgação/Receita Federal
